После деноминации крупные суммы старых денег поменяют по паспорту

После деноминации крупные суммы старых денег поменяют по паспорту




В случае если заказчик меняет денежные знаки в сумме, равной либо превышающей 1 тыс. базовых величин (1 БВ - Br210 тыс.), тогда это является причиной для проведения идентификации клиента.

Надлежащее объяснение находится в послании Нацбанка в ответ на обращение Ассоциации белорусских банков, извещает "РОГАЧЁВ ОНЛАЙН». Обращение Ассоциации белорусских банков касалось внедрения законодательства в области предотвращения легализации заработков, приобретенных беззаконным методом, при обмене денежных средств из-за проведения деноминацией.

"Обмен клиентом денежных символов в сумме, равной или же превышающей 1 тыс. базовых величин, считается причиной для идентификации клиента", - отмечается в послании.

В случае если банку не известен источник возникновения средств клиента, Нацбанк рекомендует руководствоваться показателем подозрительности финансовой операции, которая прописана в инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля, утвержденной в 2014 году.

Читайте также:


Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии

Свежие новости Рогачёва

11:50
Погода в Рогачеве на выходные. Апрель вступает в свои права
21:34
В России вводится жесточайший карантин: закрывают кафе, рестораны, театры, предприятия и торговые центры
09:56
Экспресс-тесты для выявления коронавируса будут доставлены в Рогачев в самое ближайшее время
09:01
Рогачевский предприниматель госпитализирован в инфекционное отделение ЦРБ с симптомами коронавируса
15:51
Где купить качественные солнцезащитные очки в Рогачеве?
09:46
Поболовский Центр Культуры может перейти на дистанционную форму работы
08:39
Внимание! Изменения в работе Рогачевской ЦРБ и клинике: отменены плановые госпитализации и консультации
08:26
«Поздравляем, вы выиграли!». Рогачевцев атакует таинственный интернет-магазин
07:59
Минздрав просит пожилых оставаться дома, всех остальных — соблюдать дистанцию полтора метра
07:23
Кто провоцирует в Рогачеве необоснованный рост цен?
19:04
В Рогачеве социальные службы будут доставлять продукты на дом пожилым людям, чтобы те не выходили из дома
18:53
Главный врач детской больницы Минска призвал людей оставаться дома
18:38
Фотофакт: Жители Гомельской области боятся ходить в Цирк из-за коронавируса
18:12
В Рогачеве началось строительство нового автомобильного моста через реку Днепр
18:06
Число зараженных COVID-1 в Беларуси выросло до 81 человека. Среди них - ребенок 3 лет
10:08
Граница с РФ закрыта: Как быть Рогачёвцам, которые работают в России
Больше новостей